云南鸿如茶叶公司涉嫌非法吸收公众存款1.27亿

中国茶网杭州站讯：着手打造的品牌“老同子”普洱茶成为博鳌国际旅游论坛指定用茶和世博会的接待茶叶，作为云南鸿如茶业有限公司董事长的李兴华先后获得2010年度中国扶贫杰出人物奖、中国十大公益成就奖……

1961年出生的李兴华频频在媒体上露面，宣称今后鸿如茶业将在经历市场阵痛之后着力规范普洱茶市场，树立云南普洱茶的领军品牌，努力打造普洱茶的航空母舰……

然而，杭州市检察院6月17日发布消息称，云南鸿如茶业有限公司法定代表人李兴华等14人借炒作普洱茶收藏升值之名非法吸收公众存款1.27亿余元，已于6月15日被该院批捕，其中李兴华本人涉嫌非法吸收公众存款、抽逃出资两项罪名。

连日来，记者通过采访大量受害者，并实地到鸿如茶叶杭州分公司和位于余杭的仓储部等地调查，以期揭开李兴华“中国普洱茶航母梦”折戟杭州内幕。

许诺年收益不低于16%，非法吸资1.27亿

鸿如在杭州营销模式一直饱受争议

其实在案发之前，鸿如公司在杭州的营销模式就一直饱受争议。

据杭州检方的通报，2007年6月至2011年5月，李兴华伙同犯罪嫌疑人董忠义等另外13人，分工合作、互相配合，在杭州先后以“云南鸿如”、“杭州鸿如”公司的名义，针对不特定的老年群体，利用公共场所散发赠券和召开品牌推介会等方式进行公开宣传，借用普洱茶收藏升值概念并许以年收益不低于16%的承诺，并宣称通过香港鸿如文化发展控股集团进行海外上市配发原始股，通过签订所谓的普洱茶销售合同和委托销售合同，大肆进行非法吸收公众存款的活动，其间共计非法吸收资金高达1.27亿余元，涉及被害人1000余人。另外，李兴华在云南鸿如茶业有限公司成立后，将1000万元注册资金全部抽逃，还涉嫌抽逃出资罪。

年龄不到30岁的刘军来自四川，2008年应聘到云南鸿如杭州分公司（杭州分公司成立于2007年8月）当销售员。在李兴华等人案发后，刘军义务留在公司善后，但他从今年4月份起就没再领到工资。

刘军昨日对记者说，鸿如公司的营销模式类似于“返本销售”。合同分成两份，一份是普洱茶购买合同，另一份是普洱茶委托销售合同。

操作模式大致是：甲方（受害者）出资向鸿如公司购买一定的普洱茶，再将茶委托由鸿如公司销售，一开始合约期限是3年，3年内如果鸿如公司没有将普洱茶销售出去，将按每年出资额的20%比例一次性支付给甲方作为回报，普洱茶由鸿如公司按原价回收，扣除本金和回报额，剩下的利润归鸿如公司。在整个过程中，甲方仅需要支付小额的仓储管理费用。

到了2009年6月，鸿如公司作出一定调整，将新加入的投资者每年回报额降为16%，按季度支付，每年支付4次。

鸿如公司经常在一些高档酒店会议室包场，邀请离退休的老人参加品牌推介会。为配合业务发展，该公司还通过报纸网络向社会诚聘中老年顾问，并申明离退休人员优先。因为对外宣传的回报率很诱人，品牌推介会几乎场场爆满。

争议随之而来，有人曾举报鸿如公司在搞传销和欺诈。2009年杭州市相关部门曾介入调查，但鸿如公司进行危机公关，邀请部分投资者到云南总部参观，一些媒体还对此做了大篇幅的正面报道。这场危机之后，该公司在杭州的业务越做越大，2009年7月鸿如萧山分公司成立，随后鸿如杭州分公司又在杭州主城区设立多个分部。

刘军说，据他所知鸿如公司在全国其他地方都只是卖茶叶，只有在杭州才炒作普洱茶的收藏价值。

号称要在美国纳斯达克上市

动员投资者入股时高管被“一锅端”

在杭州市检察院发布的消息中，并没有透露鸿如公司的高管是在哪一天在什么地方集体被抓，警方查处鸿如公司是由于举报还是另有原因。

昨日，记者向杭州警方求证，没有得到明确答案。但记者采访中，接触到不少自称是本案知情者，他们向记者介绍本案背后一些内幕。

张山是亲眼目睹警方抓捕过程的知情人之一，据他介绍，今年5月6日前后，包括他在内的投资者都收到鸿如杭州分公司的通知，要求5月6日至5月12日到位于杭州九溪的林泉山庄开会。

“到了林泉山庄后，大家才知道有些不对劲。”张山说，鸿如公司的高管几乎全部到场，他们一开始宣称鸿如公司将在国内A股上市，后来又说要在美国纳斯达克上市，鸿如公司工作人员动员大家将投资收藏改为入股，虽然鸿如公司称投资者可以自愿选择，但这一改动让很多投资者措手不及。不过，也有人对此表示了很大的兴趣。

“凑一百万元就可以拥有200万原始股，每股市值要翻15倍，我的身价就有3000万了！”受害者之一刘宏到昨天都不敢相信，李兴华在杭州“栽了”。在这之前，董事长李兴华在大家眼里简直就是“幸运星”和“财神”。

用刘宏的话来说，一辈子都碰不上这么好的发财机会。鸿如公司在动员时将投资者按出资额分成不同等级，10万元起步，每个等级享受不同的优惠和回报。

在大家还想着发财梦时，5月11日股权登记结束的前一天，杭州警方在林泉山庄、鸿如杭州公司所在的德源大楼（位于杭州莫干山路639号）等地采取统一行动，将包括董事长李兴华在内的鸿如公司高管人员“一锅端”。

有人分析，警方可能发现鸿如公司可能借上市之名转移资金或洗钱，才果断采取突然行动；也有知情人士透露，是有人向警方举报鸿如公司涉嫌欺诈，因为有投资者向鸿如公司要求退款或要茶叶时，遭到鸿如公司的拒绝，因为鸿如公司可能将一份普洱茶卖给多位投资者，加上警方此前一直在对鸿如公司进行秘密调查，在掌握鸿如公司在杭州违法犯罪的充分证据后，警方趁鸿如公司高管在杭州聚齐后才展开抓捕行动。

对于这些说法，警方昨日均未作出正面回应。但杭州警方有关人士明确向记者表示，警方将联合有关部门择期就此案召开发布会，详细公布案情。

受害者年纪最大的90岁

他们担忧普洱茶变质

“知道李兴华等人被捕后，我们这些天觉都睡不着，做梦都想着怎么才能把钱要回来，或将损失减小到最低程度。” 昨日，记者来到鸿如杭州分公司位于莫干山路639号的德源大楼办公地点时，也到此打探消息的受害者一下子聚拢过来，有上百人。

他们当中不少是白发苍苍的老者，70多岁的陈阿姨拉着记者的手哽咽着说，她先后向鸿如公司投入了16万元，并且介绍远在天津的老同学也投了16万元，如今老同学身患绝症，救命钱拿不出来。

受害者之一邵大妈带记者到鸿如公司位于余杭五常茶叶仓储库查看。她说，有1000多人跟这家公司买了普洱茶，这些受害人的年纪都已过花甲之年，年纪最大的接近90岁。他们当中投入最少的有10万元，最多的高达348万元，很多人的钱都是向亲朋好友借来的。老人们说，投资到鸿如公司的钱几乎是他们一辈子的积蓄和养老钱。“我们大多数人没有从鸿如公司拿回一分本金，更不用说其他回报。” 邵大妈说。

尽管李兴华出事，接受记者采访的受害者却说他是一个“好人”。这些老人们当初觉得把积蓄存银行负利率，投资其他风险太大，刚好云南鸿如推出普洱茶收藏，双方有合同约定，这家公司牌子响亮，董事长李长兴又做过不少公益扶贫事业，经常在媒体上露面，所以大家都很信任他。

李兴华每年来杭州只是一两次，受害者接触过的他不善言辞，待人“诚恳”，“收藏普洱茶本来是一项低碳、环保的投资，是鸿如公司底下人的不规范操作才使投资变了味。”

据受害者说，警方暂扣鸿如公司位于余杭和萧山仓储库的普洱茶有180吨左右，他们说，现在是梅雨季节，普洱茶对室温和湿度要求比较严格，如果没有专人管理，这些被查扣的普洱茶容易变质。“如果不及时把这些普洱茶进行处理，我们投进去的钱就很难拿回来了。”他们担忧地说。