西安曲江文化旅游股份有限公司关于非公开发行股票限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次限售股上市流通数量为39,648,175股

● 本次限售股上市流通日期为2022年4月22日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会出具《关于核准西安曲江文化旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞2695号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股39,648,175股。本次非公开发行新增股份的登记托管手续于2021年10月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，本次发行的新增股份为有限售条件流通股，限售期为6个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行后，公司总股本从215,411,610股变更为255,059,785股。上述限售股形成后至本公告日，公司总股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象，该等股东均承诺，本次非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：“公司本次申请上市的限售股份持有人均严格履行了其在公司非公开发行股票中做出的相关承诺；本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《上海证劵交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、法规、规范性文件要求和股东承诺；截至本核查报告出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构对曲江文旅本次限售股份解禁上市流通无异议。”

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为39,648,175股；

2、本次限售股上市流通日期为2022年4月22日；

3、本次限售股上市流通明细清单

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六、股本变动结构表

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七、上网公告附件

中信证券股份有限公司出具的《关于西安曲江文化旅游股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2022年4月15日