江西金达莱环保股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022年4月15日

（二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖志民先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席6人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书杨晨露女士出席了本次会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：2021年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：2021年监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：2021年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：关于2021年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：关于确认2021年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：关于确认2021年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案5和议案6对中小投资者进行了单独计票；

2、本次股东大会还听取了《2021年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：张天慧、张晴

2、

律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格以及本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司董事会

2022年4月16日