“代加工茶叶包”实为网络诈骗14人处刑罚最高获刑11年

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缴纳3000多元茶叶原料和设备约束金在家代加工茶包，足不出户就能月入近万元，200多人心动，可没成想这竟是个诈骗陷阱。

近日，湖北省枣阳市人民法院审理了一起以“代加工”为幌子骗取受害人保证金的网络诈骗团伙。2名主犯胡某斌、林某杰分别判处有期徒刑十一年、十年。另12名被告人分别被判处有期徒刑五年三个月等不等的刑罚。

简要案情

2019年11月，被告人胡某斌通过互联网发现，采取发展一次性茶叶包代加工户并收取“约束金”的方式可以骗取资金，遂找被告人林某杰，先后让林某杰租赁了孝感市乾坤写字楼22楼、银泰城12楼、孝武广场3楼作为办公场所，并购置了办公桌椅等。胡某斌托人办理了“迅乔公司”的营业执照，在百度网站上做了“迅乔公司”的简介，安排林某杰担任财务人员，并以“迅乔公司”的名义，先后招聘被告人朱某军、陈某为该公司技术员，被告人陈某刚为发货员，被告人黄某菊、徐某华、梁某君等人为话务员。

胡某斌、林某杰等人通过阿里巴巴1688等平台购置了茶叶和封口器设备，先后通过快手APP等网络平台发布茶叶包代加工加盟广告获取到被害人的联系方式，然后将被害人的联系方式分发给话务员，安排话务员按照公司提供“话术单”的内容向被害人宣传，以该公司免费向客户提供茶叶原材料、签订协销合同（制定苛刻的成品合格标准）、公司负责回收茶叶包成品，达到一定数量公司免费送茶叶包封口器设备等虚假内容、并伪造结算加工费转账截图等方式骗取被害人的信任，诱使被害人先交纳680元或980元的定金，后通知发货员向交纳定金的被害人邮寄低廉的茶叶原材料、茶叶包封口器、茶叶包、棉线及两份协销合同，被害人收到以上货物后，再要求被害人支付3000元的“约束金”。

随后，公司安排技术员与被害人对接，通过视频的方式向被害人讲解茶叶包的操作规范，待被害人将加工的茶叶包成品邮寄至公司后，朱某军、陈某以胡某斌提出超出合同约定的标准对茶叶包进行检测，导致代加工户的茶叶包成品不合格或合格率很低，以此拒不支付或者仅支付小额加工费。被害人经反复操作不能获取预期加工费后，无奈提出退还“约束金”的要求时，技术员以被害人违约影响公司订单为由要求被害人赔偿损失，以此达到非法占有被害人交纳的“定金”和“约束金”的目的。

2020年6月3日，公安机关接到受害人报警后，在湖北省孝感市孝南区银泰写字楼1208室将胡某斌、林某杰、朱某军、陈某刚、陈某抓获。

据统计，2019年12月4日至2020年6月3日期间，胡某斌伙同他人采取上述方式，骗取多个省市的被害人达220余人，涉案金额累计达101.3万余元。

简要案情

枣阳法院审理认为，被告人胡某斌、林某杰、朱某军等14人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，合伙骗取他人钱财，其中被告人胡某斌、林某杰、朱某军、陈某、陈某刚、徐某华、梁某君、袁某婷、汪某洁诈骗数额特别巨大；被告人杨某昌、黄某菊诈骗数额巨大；被告人刘某花、付某霞、王某莎诈骗数额较大，14名被告人的行为均已构成诈骗罪，应予依法惩处。被告人胡某斌、林某杰在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯；被告人朱某军、陈某、陈某刚等12人在共同犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，应当对其从轻、减轻处罚。

综上，法院根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依法作出上述判决。同时，判决被告人徐某华、汪某洁等9人主动退缴的违法所得及经济损失共计13.8万余元予以追缴，按比例退赔所涉被害人；责令被告人胡某斌、林某杰在本判决生效后十日内继续退赔220余名被害人的经济损失共计80.7万余元，朱某军、陈某等12名被告人在诈骗涉案金额内对其相应的被害人承担连带退赔责任。