茶叶桶里现大量身份证银行卡专供诈骗团伙洗钱

昨日下午，岳麓警方通报了一起公安部督办案件，1月5日凌晨，岳麓公安分局200余名警力在湖南、福建和广东展开行动，抓获涉嫌妨害信用卡管理、买卖国家机关证件和公民身份证件的嫌疑人33名，收缴居民身份证和银行卡1300余张，斩断了一条专门从事违法买卖居民身份证、银行卡并用于实施电信诈骗犯罪的黑色产业链。

2016年7月15日，黄花机场安检员在安全检查时，发现一托运的货物中有大量居民身份证和银行卡，机场公安局民警在初查后，判定该包裹内的身份证和银行卡是提供给国外诈骗团伙用于洗钱和转账的，包裹由长沙市岳麓区某小区发出。办案民警介绍，这批托运的货物看上去像普普通通的茶叶，不法分子将大量居民身份证及银行卡藏在茶叶桶中。

因案情重大，省公安厅立即成立了专案组，展开侦查。专案组经过五个多月的大量调查取证，发现了一个专门向国外诈骗集团提供洗钱和转账用的银行卡的犯罪团伙。

今年1月5日凌晨3时许，岳麓公安分局出动警力220余名，在省公安厅和市公安局统一指挥下，在省刑侦总队、市刑侦和网技支队及阿里巴巴、蚂蚁金服和腾讯公司的大力协助下，同时在湖南长沙、福建泉州和漳州、广东深圳和东莞五地展开抓捕，抓获作案嫌疑人33名，捣毁藏匿赃物窝点15处，收缴涉案物品居民身份证900余张、银行卡400余张、手机30余台、手机卡80余张、现金30余万元、作案车辆1台。

昨日下午，记者在警方收缴的赃物中，看到了大量来自全国各地的居民身份证，及用这些身份证办理的银行卡、U盾、手机卡等。警方介绍，一张身份证和用该身份证办理的银行卡、U盾、手机卡为一套，不法分子出售一套卡证价格为600到1900元不等。“不同的银行卡价格不一样，他们先是从长沙邮寄到福建，然后卖给国外的诈骗团伙。”办案民警说。

这些真实的居民身份证，犯罪分子是从哪里弄到的呢？办案民警介绍，以郭某满、赵某英为首的33名嫌疑人，其中大部分之前曾经在长沙从事传销，因为难以发展下线，于是转而从事非法买卖居民身份证及银行卡。这33人中，有人专门在全国各地购买、搜集身份证。“这些身份证都是别人遗失的。”民警说，“大部分是从人流量大的地方，比如火车站的一些环卫工手上，或者废品收购站买来的。”

民警透露，丢失的身份证被人搜集后，将会被用于冒名办理银行卡、电话卡在网上出售。目前，犯罪嫌疑人郭某满、赵某英等25人已全部依法刑事拘留，案件正在进一步侦查之中。

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