茶庄变钱庄 账本堆如山

近日，记者从龙岗警方获悉，布吉派出所根据群众举报线索，经过缜密侦查，成功打掉一个地下钱庄，抓获4名犯罪嫌疑人。各种银行卡60多张、Ｕ盾30个、现金人民币74万、港币近30万、3台用于作案的ＰＯＳ，刷卡凭条和账本竟堆成了一座“小山”。昨天，四名涉案人员已被正式刑拘。

自“创平安、迎国庆”重点打击行动开展以来，龙岗警方有针对性地采取“大联防、大巡逻、大排查、大会战”四措并举，强力推进重点打击行动向纵深发展。8月底，布吉派出所黄天宇所长的手机上接到一条群众举报的短消息，称在布吉街道源丰桥下的某茶庄是一个地下钱庄，长期从事非法信用卡套现及兑换外币的买卖。接到举报后，黄天宇立即安排民警进行摸查，经过几天的调查，民警很快掌握了大体情况，证实短信举报属实。

9月3日，派出所成立了专案组，当天下午16时左右，专案组根据前期侦查掌握的对方的活动规律，在茶庄外守候了4个小时，之后看准时机，快速出击，一举抓获了以陈某平为首的嫌疑人4名，另带回当时在茶庄兑换外币和信用卡套现的3名涉案人员。现场查扣了用于交易的电脑2台及3台用于作案的ＰＯＳ、各种银行卡60多张、Ｕ盾30个、现金人民币74万、港币近30万。昨天记者在派出所看到，查获的刷卡凭条和账本竟堆成了一座“小山”一样，有点吓人。

据办案民警王警官介绍，查获的60多张各种银行卡和30个网上银行交易媒介Ｕ盾全是以主要犯罪嫌疑人陈某平的名字开的，陈某已经交待了他们今年来一直在布吉从事信用卡套现、支票对公套现、非法货币兑换这三项业务。货币兑换主要以港币和美元为主，布吉港人较多，他们嫌去银行麻烦，手续多，在地下钱庄兑换快捷、方便。而陈某用来进行信用卡套现的ＰＯＳ机一台是他今年三月申请的，另外两台是罗湖的两个商户申请后以每台三千元的价格转让给他使用的。

近期，警方已正式对四名主要嫌疑人进行刑拘，并对此案进行进一步调查。